"PANAFLEX" A.D.
B I J E LJ I N A
Bijeljina, 26.05.2011. god.

Na osnovu člana 73. Statuta Fabrike savitljivih cijevi i vratila „Panaflex" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva, odlukom od 26.05.2011. godine

S A Z I V A
Godišnju skupštinu akcionara Društva

Skupština će se održati dana 29.06.2011. godine (srijeda) u prostorijama Društva u Bijeljini, Ul. Sremska br. 4, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor predsjednika Skupštine, koji nakon izbora imenuje:
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara,
- kandidacionu komisiju,
- komisiju za glasanje.

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.

3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara od 30.12.2010. godine.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "Panaflex"-a za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora.

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja "Panaflex"-a za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. i ranijim godinama.

7. Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja "Panaflex"-a za 2010. godinu.

8. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu.

9. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i prvo polugodište 2011. godine.

10. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala u cilju pokrića gubitka ostvarenog u 2010. i ranijim godinama.

11. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Statuta „Panaflex"-a.

12. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

13. Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

14. Izbor članova Upravnog odbora, utvrđivanje naknade za njihov rad i davanje prethodne saglasnosti na ugovore između Društva i članova Upravnog odbora.

15. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.

16. Donošenje odluke o izboru internog revizora.

Pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 26.05.2011. godine.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, Ul. Sremska br. 4, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 časova.
Sazivanje godišnje Skupštine objaviće se na internet stranici Društva i dnevnom listu „Glas Srpske".

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
___________________________
Ilija Novaković,ing.stat